PF e MPF deflagram operação ‘Disclosure’ contra fraude de R$ 25 bilhões nas Americanas

27/06/2024 as 11:22 am

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou a Operação Disclosure, visando desmantelar um esquema fraudulento que teria desviado cerca de R$ 25,3 bilhões das Lojas Americanas. A ação resultou na execução de dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em residências localizadas no Rio de Janeiro, pertencentes a ex-diretores da empresa.

Coordenada pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a operação também incluiu o sequestro de bens e valores que ultrapassam meio bilhão de reais. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prestou apoio técnico nas investigações, que apontaram irregularidades contábeis ligadas a operações de risco sacado. Esse tipo de operação permite à varejista adiantar pagamentos a fornecedores por meio de empréstimos bancários.

Adicionalmente, foram identificadas fraudes relacionadas a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), utilizados comumente no setor para incentivar vendas, mas que, neste caso, foram falsamente contabilizados como vantagens comerciais inexistentes.

Segundo a PF, há indícios robustos de crimes como manipulação de mercado, insider trading (uso de informação privilegiada), associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações contaram com a colaboração da atual diretoria da Americanas, que cooperou na identificação das irregularidades.

Foto: Reprodução

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