Operação da PF desmantela rede de lavagem de dinheiro em vendas de veículos de luxo

16/01/2025 as 3:48 pm

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a operação “Creditum”, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraude, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal envolvendo carros de luxo, com prejuízos estimados em R$ 15 milhões ao erário. As ações ocorreram simultaneamente em Manaus e Manacapuru, no Amazonas, além do Rio de Janeiro.

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Os investigados usavam documentos falsificados para registrar veículos de luxo em nome de empresas fantasmas, possibilitando a obtenção de financiamentos fraudulentos. Posteriormente, esses carros eram transferidos para indivíduos que, por meio de novas fraudes, conseguiam financiamentos ilegais.

De acordo com a Polícia Federal, o esquema contava com a colaboração de funcionários de instituições financeiras e concessionárias, como a Auto Mix e a Audi Center, ambas em Manaus, que facilitavam a obtenção de créditos ilícitos. “A fraude consistia na utilização de pessoas jurídicas laranjas para a aquisição de veículos com incentivo fiscal e repasse desses veículos para terceiros, ou seja, um terceiro interessado em comprar um veículo de luxo utilizava uma empresa laranja, usada por fraudadores, e posteriormente esse veículo era usado por terceiros sem que fosse feita nenhuma transferência de propriedade”, explicou o Superintendente Regional em exercício, Sávio Pinzon.

A operação mobilizou 60 agentes federais e 15 servidores da Receita Federal, que cumpriram 15 mandados de busca e apreensão. Também foram determinados o sequestro e a indisponibilidade de bens dos investigados, incluindo a apreensão de pelo menos 40 veículos de alto valor.

Os envolvidos são investigados por crimes como obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a até 21 anos de reclusão. O nome da operação, “Creditum”, que significa “coisa confiada” em latim, reflete a natureza do esquema, baseado na confiança traída.

Foto: Divulgação/PF

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