PF desmantela esquema de venda ilegal de planos de saúde no Amazonas

04/10/2023 as 9:44 am

A Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) desencadeou a “Operação Tesouro Oculto” nesta quarta-feira (04/10), com o intuito de combater uma série de crimes que incluem lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. A ação mobiliza um efetivo de 100 policiais federais, que estão cumprindo 21 mandados de busca e apreensão, bem como 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, localidades estratégicas identificadas ao longo das investigações.

O judiciário autorizou o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação de uma dívida no valor de R$ 87 milhões perante a Fazenda Nacional. Essa operação resulta de uma investigação que teve início em 2019 e apura um esquema de criação de empresas fraudulentas por meio de uma organização criminosa, utilizando “laranjas” (pessoas sem conhecimento de sua participação) e “testas de ferro” (indivíduos cientes de sua participação).

Essas empresas eram estabelecidas de fato, com CNPJ constituído, com o propósito de continuar ilegalmente a venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de praticar sonegação fiscal, violar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar ativos ilícitos obtidos por meio dessas atividades.

Um dos alvos da operação é Ronaldo Tabosa, ex-vereador de Manaus, e alguns membros de sua família, que estão sendo investigados por suposta participação no esquema de venda de planos de saúde sem registro. Durante as primeiras horas desta quarta-feira, a polícia realizou buscas em vários pontos de Manaus, incluindo clínicas médicas ligadas ao ex-vereador. Diversos bens e imóveis foram apreendidos como parte das medidas para quitar a dívida perante a Fazenda Nacional.

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados em uma coletiva de imprensa que ocorrerá ainda hoje.

Foto: Ascom/PF

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