PF desvenda esquema de Câmbio Paralelo envolvendo R$ 563 Milhões

12/12/2023 as 5:36 pm

A Polícia Federal intensificou suas investigações sobre um esquema de movimentação financeira não autorizada, estimada em US$ 114 milhões (aproximadamente R$ 563 milhões). A operação, batizada de “Papel Carbono”, ganhou notoriedade após a execução de mandados de busca e apreensão, além de uma ordem de prisão, nas cidades de Manaus e São Paulo nesta terça-feira (12).

Segundo informações da PF, o centro desse esquema é um doleiro, cuja identidade permanece em sigilo, acusado de gerir um vasto sistema de transações cambiais não regulamentadas. Essas atividades, conhecidas nos meios financeiros como “câmbio paralelo” e “dólar-cabo”, consistem na troca de moeda estrangeira e na transferência de recursos para o exterior, respectivamente, sem a observância das normas legais e fiscais vigentes.

A investigação teve início em novembro de 2019, quando o suspeito foi interceptado pela PF no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com R$ 150 mil em espécie ocultos em uma mala. Relatórios indicam que o dinheiro estava camuflado entre revistas e folhas de papel carbono, uma estratégia para burlar a detecção por inspeção de raio-X.

Além das transações de câmbio paralelo, o esquema incluía a realização de operações cambiais simuladas, onde a entrega de moeda estrangeira era registrada em nome de pessoas já falecidas ou de indivíduos alheios às áreas de atuação das casas de câmbio envolvidas, visando mascarar a origem e o destino final dos valores.

Como parte das ações judiciais, foi determinado o sequestro e a indisponibilidade de bens do acusado, totalizando R$ 428 milhões. A justiça também suspendeu as atividades da empresa central no esquema e de outras 38 correspondentes cambiais.

Os indivíduos envolvidos no caso podem enfrentar acusações por uma série de crimes financeiros, incluindo gestão fraudulenta, falsa identidade em operações de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As penas combinadas para esses delitos podem chegar a até 32 anos de prisão.

Foto: PF/Divulgação

PF desvenda esquema de Câmbio Paralelo envolvendo R$ 563 Milhões

EUA atacam barco no Caribe e matam três em operação antidrogas

No Dia de Finados, Papa Leão XIV convida fiéis a viverem com fé e esperança em Jesus

Enzo Alencar conquista título roraimense de kart 2025 com uma etapa de antecedência

Ministro do STM aconselha presidente a estudar mais a história antes de falar sobre o período militar

Operação no Rio: 78 mortos tinham antecedentes e 42 eram procurados pela Justiça